
协查请求,经过一番内部程序,最终给予了有限度的支持。
协查范围被严格限定在“新锐材料科技”公司接收境外离岸实体汇入资金的三个指定账户,时间段也压缩在两年内。
理由是“监测异常跨境资金对本地中小科技企业的潜在冲击”。
结果在五天后反馈回来。
资金流水显示,那家离岸实体在两年间分七次向“新锐材料”注资共计两千三百万元。
有意思的是,这七笔汇款的时间点,恰好与新锐材料公司参与北方工业三个材料供应项目的投标、中标及收到预付款的时间高度吻合。
更关键的是,经侦局通过国际协作渠道(未提供细节)模糊提示,该离岸实体的最终控制人疑似与香港某注册公司关联,而这家香江公司的一名董事,中文名叫做“陈海”。
“陈海……...
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